Riesgos de responsabilidad penal derivados de contratación o gobierno corporativo.
CASTELLANOS ABOGADOS / RIESGO CORPORATIVO
Prevención y defensa penal para personas jurídicas
Diseño de ruta de mitigación penal empresarial frente a investigaciones, decisiones de junta y actuaciones de órganos de control.
Evaluar mi caso01Prevención y defensa penal corporativa.02Protocolos de decisión y trazabilidad documental.03Acompañamiento a juntas, representantes legales y comités.
01 / CUÁNDO ACTUAR
El riesgo penal empieza antes de la investigación.
Hay momentos en los que esperar reduce las opciones. Estos son los escenarios que conviene revisar primero.
Alertas por cumplimiento, auditorías o hallazgos de control interno.
Necesidad de protocolos de decisión y trazabilidad corporativa.
02 / LECTURA DEL CASO
Decisión, soporte y responsables.
Cada operación sensible debe poder explicarse mediante controles, criterios y registros consistentes.
01EXPOSICIÓN
Dónde está el riesgo
Procesos, contratos y decisiones con mayor exposición penal.
02GOBIERNO
Quién decide y controla
Responsables, comités, escalamiento y deberes de supervisión.
03TRAZABILIDAD
Qué queda documentado
Soportes, alertas, protocolos y evidencia de debida diligencia.
A QUIÉN ACOMPAÑAMOSRepresentantes legalesJuntas directivasDirecciones jurídicas y de cumplimiento
03 / PREGUNTA CENTRAL
¿La organización puede explicar quién decidió, con qué información y bajo qué control?
La exposición penal aumenta cuando una operación sensible no tiene responsables, alertas, soportes o canales de escalamiento claros.
RESULTADO DE LA PRIMERA REVISIÓNUn mapa de exposición y medidas concretas para documentar decisiones, controles y respuesta temprana.PARA EMPEZAR
Prepare su consulta.
No necesita tener un expediente perfecto. Estos tres elementos permiten aprovechar mejor la primera conversación.
- 01
Organigrama y responsables del proceso bajo revisión.
- 02
Políticas, contratos, actas y matrices de riesgo existentes.
- 03
Hallazgos de auditoría, alertas internas o hechos que originan la consulta.
04 / ALCANCE DEL SERVICIO
Controles que la organización puede activar.
Trabajamos con documentación especializada, protocolos activables y coordinación con los responsables clave. No asumimos litigio penal, pero articulamos aliados especializados cuando es necesario.
Consultar este servicio- 01
Mapa de exposición penal por proceso crítico.
- 02
Protocolo de decisiones sensibles y trazabilidad.
- 03
Plan de coordinación con auditoría y compliance.
ATENCIÓN PROFESIONAL DIRECTA
Su caso no entra a una cadena de intermediarios.
La asesoría traduce el riesgo jurídico a decisiones de gobierno, control documental y coordinación entre dirección, auditoría y cumplimiento.
PROFESIONALJonatan CastellanosFORMACIÓNAbogadoATENCIÓNPereira y virtual
Conocer el perfil profesional Del mapa de riesgo al protocolo operativo.
Evaluación inicial
Revisamos los hechos, documentos disponibles y decisiones urgentes.
Ruta jurídica
Definimos objetivos, alternativas y riesgos antes de iniciar.
Actuación
Ejecutamos la estrategia con soporte documental y comunicación directa.
Seguimiento
Controlamos términos, avances y próximos pasos durante el encargo.
ANTES DE COMENZAR
Preguntas que conviene resolver.
Una primera orientación debe ayudarle a distinguir posibilidades reales, documentos pendientes y próximos pasos.
¿Un programa de cumplimiento elimina el riesgo penal?
No por sí solo. Debe ser pertinente, aplicarse realmente y dejar evidencia de controles, alertas y decisiones.
¿Quién debe participar en la revisión?
Depende del proceso, pero suele requerir dirección jurídica, cumplimiento, auditoría y responsables operativos.
¿La revisión reemplaza una defensa penal?
No. Previene y organiza la respuesta corporativa; si existe investigación, se coordina con la defensa penal especializada correspondiente.
Convirtamos una alerta en una decisión controlada.
Indique el proceso, la decisión sensible y los responsables involucrados.
Solicitar evaluación